Bayou хедж қоры тобы - Bayou Hedge Fund Group

The Bayou хедж қоры тобы (1996-2006) компаниялар тобы болды және хедж-қорлар негізін қалаған және басқарған Самуил Израиль III. Инвесторлардан шамамен 450 миллион доллар жиналды, олар жеке пайдалану үшін заңсыз пайдаланылған қаражатпен басынан бастап алданып қалған.

Тарих

1998 жылы табысы нашар болғаннан кейін инвесторлар қордың кірісі туралы өтірік айтты және жалған бухгалтерлік фирма құрылып, аудиторлық нәтижелерді жаңылыстырды.[1]

2005 жылы Самуэль Израиль III және қаржы директоры Даниэль Марино кінәсін мойындады қоса бірнеше төлемдерге қастандық және алаяқтық. Марино алаяқтық жасады деп айыпталып, 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Израиль 20 жылға бас бостандығынан айырылып, 300 миллион доллар тәркілеу туралы үкім шығарылды.[2] Оның үкімінде Израиль «мен сені алдадым, мен сені алдадым және өкінішімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын» деді.[3]

Жанжал

1996 жылы 600000 доллардан тыс ақшадан бастап, инвесторлар қорға 300 миллион АҚШ долларын берді. Инвесторлар а проспект он жыл ішінде болжанған 7,1 млрд. 1998-1999 жылдары сауда шығындары тез жиналды. Компания Richmond Fairfield Associates бухгалтерлік фирмасын құрды және оны өздеріне аудит жүргізу үшін жалдады.

Федералдық прокурорлардың айтуы бойынша, Байоу басынан бастап өзінің қызметі туралы «артық табыстармен, ысыраппен көрсетілген шығындармен және шығындар болған жерлерде пайда туралы есеппен» өтірік айтқан.[дәйексөз қажет ] Сот құжаттары Байудың ешқашан ақша таппағанын көрсетеді. 2004 жылдың ортасында Байоу инвесторларға оның активтері 450 миллион АҚШ долларынан асып түскендігі туралы хат жіберді.

2004 жылы, сәйкесінше, Самуэль Израиль III және қаржы директоры, Даниэль Марино сауданы толығымен тоқтатты және барлық ресурстарды шығындарды жабуға жұмсады. 2004 жылдың шілдесіндегі алты күн ішінде Байоу бес банктік шоттан шамамен 161 миллион доллар алып тастады.[4] Ақыры олар 100 миллион АҚШ долларын құрайтын шетелге сыммен ұстап, ұсталды.

Салдары

2005 жылы шілдеде күмәнді инвестор Байудың аудиторы мен активтері туралы сұрақтар қоя бастады. Көп ұзамай Израиль қорды жапты. Тамыздың ортасында инвестор Маринодан өтеу чегін алды - ол тек секіру үшін. Жауап іздеп қайтқан кезде, ол бос кеңсе мен Маринодан Байудың алаяқтық екенін мойындаған жазбаны тапты.[5]

2005 жылдың 29 қыркүйегінде Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) Bayou, Израиль, Марино және Ричмонд Фэйрфилдке қарсы шағым түсірді Нью-Йорктің Оңтүстік округі үшін Америка Құрама Штаттарының аудандық соты, заңсыз иемдену және алаяқтық туралы айыптау.[6]

Хеджирлеу қоры 11 тарау банкроттықты соттан қорғау Ақ жазықтар, Нью-Йорк, 2006 ж.[7]

Құлағаннан кейін билік басып алған 100 миллион доллардан астам қаражат жәбірленушілерге 2008 жылдың 24 маусымына дейін үлестірілмеген.[дәйексөз қажет ]

2008 жылы 14 сәуірде Израиль 20 жылға бас бостандығынан айырылды және өзінің қазір банкрот болған фирмасындағы инвесторларды алдағаны үшін кінәсін мойындап, 300 миллион долларды тәркілеуге үкім шығарды.[3] 2008 жылы 10 маусымда Израиль жасаған болуы мүмкін деген ақпарат баспасөзде жарияланды суицид оған тіркелген автокөлік қалдырылған күйінде табылғаннан кейін Тау көпірі бұл ең терең жерлердің бірін қамтиды Гудзон өзені Нью-Йоркте.[8] Дәл сол күні Израиль өзінің 20 жылдық түрме жазасын өтеуі керек еді.[дәйексөз қажет ]

Кейінірек Израиль өзін федералды билікке тапсырды Массачусетс штатындағы Саутвик 2 шілде 2008 ж. NBC эфирде а Dateline ол туралы сегмент 2008 жылғы 5 қыркүйекте.[9]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Кантрелл, Аманда (2005 ж. 29 қыркүйек). «Байоудың негізін қалаушы, қаржы директоры өзінің алаяқтық жасағанын мойындады». CNN.
  2. ^ Эндрю Эдвардс, The Wall Street Journal, Буюдің бұрынғы хедж қорының бастығы алаяқтық үшін 20 жылға сотталды, 15 сәуір, 2008 ж. C3
  3. ^ а б «Байу Израилі хедж-қор алдауына 20 жыл мерзім алады». Блумберг. 14 сәуір, 2008 ж.
  4. ^ «Bayou шоттарды '04-де $ 161 миллионға түсірді». The Wall Street Journal. 2005-09-01.
  5. ^ Генрикес, Диана (2011). Өтіріктің сиқыры. Times Books. ISBN  978-0805091342.
  6. ^ «HEDGE FOND ОПЕРАТОРЫ БАЙЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ, ОНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ САМУЭЛ ИЗРАИЛЬ III ЖӘНЕ ДАНИЭЛ Э. МАРИНО, ЖӘНЕ РИЧМОНД ФЕРМАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫН БУХГАЛТЕРЛЕУ, АҚШ КОМПАНДИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ КАРАЖАТТАР МЕНЕН СОТТАЛАДЫ». CFTC. 2005-09-29. Архивтелген түпнұсқа 2008-06-14.
  7. ^ «Ертерек шыққан Байу инвесторлары сот алдындағы жеңіске деген ұмтылысын жоғалтты». The Wall Street Journal. 2007-08-11.
  8. ^ «Bayou негізін қалаушы жоғалып бара жатқанда Grim Clues». The New York Times. 10 маусым, 2008 ж. Алынған 26 сәуір, 2010.
  9. ^ Хедж-қор бойынша алаяқ Израиль тапсырды Reuters