Towers Financial Corporation - Towers Financial Corporation

Towers Financial Corporation
қарызды өндіріп алу агенттік
ТағдырБанкроттықтан қорғау үшін ұсынылған (наурыз 1993 ж.)
Құрылған1970 жылдардың басында Делавэрде
ҚұрылтайшыСтивен Хоффенберг
Штаб
Нью-Йорк қаласы
,
АҚШ
Негізгі адамдар
Стивен Хоффенберг, Джеффри Эпштейн, Митчелл Братер және Майкл Розофф

Towers Financial Corporation болды Манхэттен, Нью-Йорк, қарызды өндіріп алу агенттік.[1][2] 1988 мен 1993 жылдар аралығында Towers Financial а Понци схемасы бұл бұрын американдық тарихтағы ең ірі қаржылық алаяқтық болды Берни Мэдофф ашылып жатыр.

Тарих

1970-ші жылдардың басында құрылған компания Манхэттеннің орталығы және енгізілген Делавэр, болды қарызды өндіріп алу сатушылар пайдасыз деп санайтын несиелер үшін долларға бір тиын төлейтін агенттік, адамдар ауруханаларға, банктерге және телефон компанияларына қарыздар болған.[3][4][5][2] Стивен Хоффенберг оның құрылтайшысы, бас директоры, президенті және төрағасы болды.[6][7][8][9][10][11]

Джеффри Эпштейн

Хоффенберг жалданды Джеффри Эпштейн 1987 жылы Towers Financial Corporation-ға көмектесу.[8][1] Хоффенберг Эпштейнді кеңселерде орналастырды Villard үйлері Манхэттенде жұмыс істеді және оған айына консультациялық жұмысы үшін 25000 доллар (қазіргі доллармен 56000 доллар) төледі.[8] Олар өздерін басып алуға тырысты Пан Ам ішінде корпоративті рейд Towers Financial олардың рейдтік кемесі ретінде. Олардың ұсынысы ішінара 1988 жылға байланысты болмады террорист бомбалау туралы Pan Am рейсі 103 аяқталды Локерби бұл, сайып келгенде, авиакомпанияның банкроттыққа ұшырауына ықпал етті. 1988 жылы осындай сәтсіз ұсыныс өз мойнына алуға қабылданды Emery Air Freight Corp.[8]

1988-1993 жылдар аралығында Towers Financial сату арқылы 400 миллионнан астам доллар жинады облигациялар және вексельдер инвесторларға жалған қолдануды ұсынып қаржылық есептілік.[12][13][1] Хоффенберг және оның серіктестері содан кейін жиналған ақшаны операциялық шығындарды төлеуге, ертерек инвесторларды өтеуге және өздерін төлеуге жұмсады.[1] Хоффенберг Towers Financial қаражатын а Шегіртке алқабы, Лонг-Айленд особняк, үйлер Саттон-Плей жылы Манхэттен және Флорида, бірқатар автомобильдер мен ұшақтар.[8][14] The Понци схемасы дейін американдық тарихтағы ең ірі қаржылық алаяқтық болды Берни Мэдофф ашылып жатыр.[1]

1993 жылы ақпанда Бағалы қағаздар және биржалық комиссия компанияның 1991 жылы 30 маусымда аяқталған төрт жыл ішінде 13 миллион доллар (ағымдағы доллармен есептегенде 24 000 000 доллар) пайда туралы есеп беру кезінде алаяқтық жолмен 137 миллион доллар (ағымдағы доллармен есептегенде 257 000 000 доллар) шығын келтірді деп айыптады.[12][15][2] 1993 жылы наурызда Towers Financial сотқа шағым түсірді банкроттық астында қорғау 11 тарау туралы Америка Құрама Штаттарының банкроттық кодексі.[16][12]

Хоффенберг 1995 жылы сәуірде кінәсін мойындап, бес қылмыстық іс бойынша айып тағып, 462 миллион доллардың мыңдаған инвесторларын алдады. ФБР Манхэттенде болды шақырылды және босатылды кепіл.[17][18][19][20][21][22][1] Ол 1997 жылы федералды судьяның үкімімен сотталған Роберт В. Тәтті 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылды және 18 жыл өтегеннен кейін 2013 жылы босатылды.[23][1][16] Сондай-ақ, оған 462 миллион доллар (қазіргі доллармен есептегенде 736 000 000 доллар) өтемақы төлеуге және 1 миллион доллар айыппұл төлеуге үкім шығарылды.[19]

Towers қаржылық басқарушылары Митчелл Братер (төраға орынбасары) және Майкл Розофф (бас заңгер) жеті жылдан тоғыз жылға дейін бас бостандығынан айырылды, ал Розоффқа тыйым салынды.[24][15][1] Эпштейнге айып тағылған жоқ.[1][12] 2019 жылдың шілдесінде Хоффенберг Эпштейнді Понци схемасындағы «ақысыз серіктес» деп мәлімдеді.[25]

Хоффенберг Эпштейнге қарсы дәлелдер келтірмегенін мәлімдеді Америка Құрама Штаттарының әділет министрлігі және одан әрі: «Сіз [Эпштейннің] басқарушы әсерінің шамасын түсіне алмайсыз» деп мәлімдеді. [26]

2020 жылы Хоффенберг Эпштейннің жоғарғы деңгейдегі тыңшысы болғанын көрсететін 2019 кітабында жарияланған дәлелдемелерге біраз растады Моссад.[27][28][29] Towers Financial жанжалынан кейінгі үш онжылдықта және түрмеден шыққаннан кейін алты жылдан кейін Хоффенберг Эпштейнге жалпы барлау аспектісін ұсынады. Ол Эпштейннің ұзақ уақыт бойына аулақ болу қабілетінің суретін салады әділеттілік, мұны «қажеттілік» арқылы іске қосқанын мәлімдеді ЦРУ немесе ФБР барлау үшін, өйткені ол американдық барлау қызметін шетелдегі ұйымдар үшін басқарды ».[27]

2007-08 жж. Эпштейн заңдастырылған зорлау және жыныстық қатынасқа қатысты заңсыз портфолиоға ұшырады, дегенмен Флорида Оңтүстік прокуроры. Александр Акоста барлық айыптарды 18 жасқа толмаған қызды шақырудың жалғыз инстанциясына дейін азайтып, Федералды Прокуратураға қарсы келісіммен келіскен.[30] Бұл бір мезгілде ФБР-дің көптеген құрбандарға және жыныстық қылмыстарды ұйымдастырушылар мен олармен байланысты қуатты қылмыскерлерге қатысты тергеуін тоқтатады. [31] Хоффенберг Акостаның көпшілік алдында: «Бұл барлау қылмыстық іс, бұл жеке қылмыстық іс емес», - деп қалай айтқанын айтады.[27]

Эпштейн қабылдаған босату әділеттілік Хоффенберг сипаттаған ол қайтыс болғаннан кейін де жалғасады. 2007-08 ж.ж.-ны қозғау туралы келісім 2020 жылы апелляциялық тәртіпте сақталды, бұл блокты сақтап қалу және сол айыптаулар бойынша Эпштейнді қоршаған адамдар мен ұйымдарға қатысты жағдайларды, тергеу амалдарын болдырмау үшін тиімді болды.[32][33] Кейіннен, 2020 жылдың тамызында апелляциялық сот banc осы шешімді қайта қарау туралы ұйғарым шығарылды. [34]

Хоффенберг өзін Эпштейн Понци схемасы бойынша «екі рет кесіп өтті» деп айтқанымен, ол Эпштейнге қарсы «ұсақтауға балта» жоқтығын, оның орнына «әңгіме ... түсіндіруге болатын нәрсе» туралы, Эпштейн туралы ақыл-ой, профиль, Эпштейн заттарды қалай көргені және шахмат тақтасында ойнағаны ».[27]

2020 жылы, а. Қамауда болған кезде өзін-өзі өлтірді деп болжанғаннан кейін Манхэттен кәмелетке толмағандарға қатысты секс-сатылымға қатысты жаңа айыптар бойынша түрме, Эпштейн Towers Financial Ponzi схемасында «үлкен рөл» атқарды деп сипатталды. [26] Бұл туралы журналист хабарлады Вики Уорд Эпштейн схеманың қалай жұмыс істейтінін жобалауда «маңызды» болды. [26] 2020 жылдың ортасында американдық деректі мини-сериал Тірі қалған Джеффри Эпштейн Эпштейн «операцияның абсолютті орталығында болды» деп мәлімдеді. [35]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б c г. e f ж сағ мен Брайан Паскус пен Мола Ленги (13 тамыз 2019). «Джеффри Эпштейн 1980 және 1990 жылдары жаппай Понци схемасымен айналысатын қаржы фирмасында жұмыс істеді». CBS жаңалықтары.
  2. ^ а б c Аллан Слоан (16.02.1993). «ӘКК Стивен Хоффенбергке қарсы: Форсингтерге қаржылық факторға сүйену туралы іс?» Washington Post.
  3. ^ Джордж Гарно (2011 ж. 4 мамыр). «Дағдарыстан құтылу». Редактор және баспагерлер журналы. Алынған 2020-06-10.
  4. ^ «Towers Financial Corp SEC тіркеу». сек. есеп.
  5. ^ Салпукас, Агис (9 қараша, 1987). «Іскер адамдар; пан күмәнданбайтын адам». The New York Times.
  6. ^ Стивен Джуд Хоффенберг. «КЕПІЛДІКТІ ЖИНАҚ КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ҮШ ЖҮЗ (300) КІШІКЕНТІК АГЕНТТІК АГЕНТТІКТЕРІМЕН БІРЛЕСТІК КӘСІПОРЫНЫ; ХОФФЕНБЕРГ МЫРЗАЛАРЫНЫҢ ӨТКЕН ИЕСІ»
  7. ^ "Хоффенбергке қарсы Гофман мен Поллок, 248 F. Жабдықтау. 2д 303 (2003 ж.). Юстия заңы.
  8. ^ а б c г. e Уорд, Вики (27.06.2011). «Талантты мырза Эпштейн». атаққұмарлық жәрмеңкесі. Алынған 2020-06-10.
  9. ^ Хоффенберг АҚШ-қа қарсы, 2012 жылғы 6 ақпан.
  10. ^ Алана Гудман және Дэниэл Гэлпер (2020). Ыңғайлы өлім, Penguin Publishing Group.
  11. ^ «Бұрынғы бас директор алаяқтық жасады деп айыпталды; Стивен Хоффенберг, кім ...» Балтимор Сан. 18 ақпан, 1994 ж.
  12. ^ а б c г. Құрама Штаттардың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (17 қыркүйек, 1996 ж.).«No 15053 сот ісін жүргізу туралы релиз / Бухгалтерлік есеп және аудиторлық мәжбүрлеу туралы №816; БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ БИРЖА КОМИССИЯСЫ МАЙКАЛ РОЗОФҚА қарсы," 96 Азаматтық 7064 (БҚ) С.Д.Н.Я.
  13. ^ Stubbings, Dave (30 мамыр 2020). «Джеффри Эпштейннің байлығы - педофил қаржыгер өз миллиондарын қалай жасады». Айна.
  14. ^ [1]
  15. ^ а б «ӘКК Нью-Йорктегі поштаның сатып алушысын алаяқтық үшін сотқа береді». AP жаңалықтары. 8 ақпан 1993 ж.
  16. ^ а б Джим Заролли (14 тамыз 2019). «Джеффри Эпштейннің бұрынғы іскери серіктесі: мен құрбандарға көмектескім келеді». Ұлттық әлеуметтік радио.
  17. ^ «Заңды». Оңтүстік Флоридадағы Сан-Сентинель. 6 наурыз 1997 ж.
  18. ^ «Қаржы басшысына алаяқтық айыптары тағылды». Tampa Bay Times. 6 қазан 2005 ж.
  19. ^ а б «Хоффенберг 20 жылға сотталды: Towers Financial ...» Chicago Tribune. 7 наурыз 1997 ж.
  20. ^ Бернштейн, Джейкоб (12 тамыз, 2017). «Trump Tower, атақты адамдар мен шарлаттар үшін үй». The New York Times.
  21. ^ Солтес, Евгений (2016 жылғы 14 желтоқсан). «Ақ жағалы қылмыскерлер психологиясы». Атлант.
  22. ^ Брок Коляр, Келси Хурвиц, Шарлотта Клейн, Езекиел Квеку, Эми Ларокка, Инка Мартинс, Адам К. Раймонд, Мэттью Шнайер, Мэтт Стиб және Джеймс Д. Уолш (22.07.2019). «Джеффри Эпштейнді қоршап тұрған жоғары қоғам». Зияткер.CS1 maint: бірнеше есімдер: авторлар тізімі (сілтеме)
  23. ^ «Тауэрс Гоффенберг түрмеге 20 жыл отырды». The Wall Street Journal. 10 наурыз 1997 ж.
  24. ^ "Re: Майкл Э. Розофф," 6 шілде 2000 ж.
  25. ^ Брикет, Кейт; Коннер, Трейси (2019 жылғы 14 шілде). «Понци схемасының құрбандары Эпштейн оларды алдап кетті» дейді. Күнделікті аң.
  26. ^ а б c Трон, Джина (3 маусым 2020). «Джеффри Эпштейн» Молестация пирамидасының схемасын жасамас бұрын Понци схемасына қатысқан «'". Оттегі бар шынайы қылмыс.
  27. ^ а б c г. Ховард, Дилан (23 желтоқсан, 2019). «Эпштейн маған» рұқсат берді «, ол тыңшы болды:». Medium.com.
  28. ^ Skyhorse Publishing (3 желтоқсан, 2019). «Джеффри Эпштейн» Молестация пирамидасының схемасын жасамас бұрын Понци схемасына қатысқан «'". PR Newswire.
  29. ^ Ховард, Дилан; Кронин, Мелисса; Робертсон, Джеймс (3 желтоқсан, 2019). «Эпштейн: Өлген адамдар ертегі айтпайды». Skyhorse баспасы, Симон мен Шустер.
  30. ^ Роблес, Фрэнсис; Малыш, Гленн; Циу, Линда (10 шілде, 2019). «Акостаның Эпштейнді айыптау туралы талаптарын қарау». The New York Times.
  31. ^ Браун, Джули К. (28 қараша 2018). «Болашақ Трамптың министрлер кабинетінің мүшесі жыныстық қатынасқа қатыгездік жасаушыға өмір бойына қалай қол жеткізді». Майами Геральд.
  32. ^ Пирсон, Брендан (14 сәуір, 2020). «Аппеляциялық сот Джеффри Эпштейннің айыптау туралы келісімін қолдайды». Reuters.
  33. ^ Герштейн, Джош (14 сәуір, 2020). «Аппеляциялық сот Джеффри Эпштейн келісіміне федерациямен қарайды». Саяси.
  34. ^ Келлер, Аарон (7 тамыз, 2020). «Аппеляциялық сот» құпия «Джеффри Эпштейнге қатысты» тірі қалған адамның ісін қайта қарау туралы бұйрық шығарды «. Заң және қылмыс.
  35. ^ Bungalow Media & Entertainment, Break Thru Films (9 тамыз, 2020). «Деректі фильм» тірі қалған Джеффри Эпштейн «1-бөлім». IMDB-тің деректі фильм туралы мақаласы.