Катар қаржылық ақпарат бөлімі - Qatar Financial Information Unit

The Катар қаржылық ақпарат бөлімі (QFIU) - бұл Катар ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі қаржылық барлау жұмыстарына жауапты мемлекеттік реттеуші орган. Әлемдегі басқа ұлттық қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) сияқты, ол банктерден, инвестициялық компаниялардан, сақтандырушылардан және басқа қаржы институттарынан күдікті қаржылық операциялар туралы есеп беруді талап етеді. Содан кейін QFIU ақпаратты талдайды және қосымша деректерді тергеу және шара қолдану үшін құқық қорғау органдарына таратады.[1]

2004 жылы құрылған, QFIU басқарады Ахмад бин Ид әл-Тани. Оның міндеті - «Катар мемлекетінің тұтастығы мен экономикасын тиімді ақпарат алмасу, ашықтықты арттыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру жөніндегі іс-шараларды анықтауға және болдырмауға көмектесу арқылы әлеуетті арттыру арқылы [қорғау]».[1] QFIU - Катардың Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық комитетінің (жартылай автономды құрамдас бөлігі) және Катар Орталық банкінде орналасқан.[2] Басқа ұлттық серіктестер қатарына Катар қаржы орталығы, Мемлекеттік қауіпсіздік бюросы, Ішкі істер министрлігі, Экономикалық қылмысқа қарсы күрес департаменті, Қылмыстық тергеу департаменті, Әділет министрлігі, Кәсіпкерлік және сауда министрлігі, Прокуратура, Кеден, қаржы институттары бас басқармасы және Министрлік жатады. Әлеуметтік мәселелер.

Халықаралық ынтымақтастық

QFIU сонымен қатар аймақтағы және бүкіл әлемдегі ҚББ-мен серіктес. Ол Эгмонт тобының белсенді мүшесі, оның 139 мүшесі арасында «халықаралық ынтымақтастық пен ақпарат алмасуды дамыту үшін» ұйымдастырылған халықаралық ҚББ-нің «бейресми желісі».[3] QFIU Үндістанмен бірге Эгмонттағы Азия тобының тең төрағасы болып табылады.[1] Халықаралық және аймақтық ҚББ-мен ынтымақтастықты және ақпарат алмасуды дамыту және оның қызметкерлерінің кәсіби дамуын қамтамасыз ету мақсатында QFIU Эгмонттың және басқа ҚББ мен Ақшаны жылыстатуға қарсы конференциялар мен форумдардың тұрақты қатысушысы болып табылады.[1][4]

2009 жылы QFIU «ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және онымен байланысты қылмыстарға қатысты тергеулерге көмек көрсету кезінде ақпарат алмасуға жәрдемдесу» жолымен қаржылық барлау алмасуды кеңейту мақсатында Жапонияның Қаржылық барлау орталығымен ынтымақтастық туралы мәлімдемеге қол қойды.[5]

Тиімділік

Таяу Шығыс және Солтүстік Африка қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы дайындаған және жүргізген 2008 жылғы есеп ХВҚ шенеуніктер QFIU құру мен жұмысындағы бірнеше кемшіліктерді көтерді. Хабарламада айтылғандай, «басты кемшілік - бұл ҚБ құру және оған бірқатар функцияларды жүктеу туралы әкімшілік бұйрық NAMLC үйлестірушісіне осындай өкілеттіктер берген AML Заңының ережелеріне сәйкес келмейтін болып көрінеді». Сонымен қатар, «STR [күдікті транзакциялар туралы есептердің» сапасы жақсартуды қажет ететіндігін », ақпараттың жеткілікті деңгейде қорғалмағандығын және оның терроризмді қаржыландырумен және ақшаны жылыстатумен күресудегі тиімділігіне мезгіл-мезгіл қайта қарау жүргізіліп отырғанын атап өтті.[2]

QFIU бұл мәселелерді өзінің 2009 жылғы жылдық есебінде тікелей қарастырып, «Халықаралық қаржы қоры 2007 жылы Халықаралық валюта қорының өзара бағалау туралы есебінен кейін 2008 жылғы« Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы »Заңына (28) өзгерістер мен толықтырулар енгізуге үлкен мән берді. Заңнамалық актілерде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қатысты көптеген кемшіліктер мен әлсіздіктерді анықтады ».[6] Өз қызметін жетілдіру үшін QFIU 2013 жылы басталған сегіз пункттен тұратын бесжылдық стратегиялық жоспар құрды.[1]

Соңғы жылдары Катар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы заңдарындағы олқылықтар мен қарама-қайшылықтарды жою үшін бірнеше заңнамалық актілерді қабылдағанымен, ел бұл шараларды толық жүзеге асырмағаны немесе орындамағаны үшін сынға алынды. АҚШ-тың қаржы министрлігінің бұрынғы шенеунігі Мэттью Левитт: «Осы уақытқа дейін жүзеге асыру және орындау Катардың бұл мәселелерге көзқарасының құрамдас бөлігі болмады. Оның орнына Катар инвесторлар мен сыншыларға қағаз жүзінде сенімді болып көрінетін, бірақ ешқашан орындалмайтын және орындалмайтын заңдардың қабылдануын үнемі қадағалайды ».[7]

QFIU өзінің 2013 жылғы жылдық есебінде күдікті операциялар туралы есептердің (313) және күдіктілердің (352) рекордтық нөмірлері туралы мәлімдеді, бірақ бұл сандар күмәнді әрекеттердің көбеюінен гөрі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы шаралардың жақсы қабылданғанын көрсетуі мүмкін. Тек 112 іс сот немесе құқық қорғау органдарына таратылды.[1] 2014 сәйкес АҚШ Мемлекеттік департаменті Катар 2013 жылы ақшаны жылыстатуға қатысты бір ғана іс қозғаған және сотталмаған.[8] Сол есепте Катар «ақшаны жылыстататын негізгі ел» және «алаңдаушылық білдіретін ел» ретінде көрсетілген.[9]

QFIU 2014 жылы күдікті транзакциялар туралы есептердің (516) және күдіктілердің (787) бұдан да көп саны туралы хабарлады, бірақ ұлттық немесе шетелдік құқық қорғау органдарына таралған істер саны айтарлықтай азайды.[4]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б c г. e f «QFIU 2013 жылдық есебі» (PDF). Катар қаржылық ақпарат бөлімі. Катар үкіметі.
  2. ^ а б «Өзара бағалау туралы есеп: Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл» (PDF). Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жедел топ (FATF). 2008-04-09. Алынған 2015-08-03.
  3. ^ «Мүшелер тізімі | Эгмонт тобы». www.egmontgroup.org. Алынған 2015-08-03.
  4. ^ а б «QFIU 2014 жылдық есебі» (PDF). Катар қаржылық ақпарат бөлімі. Катар үкіметі.
  5. ^ Кассар, Аднан. «Жаһандық араб желісі | Катар, Жапония бірлескен экономикалық ынтымақтастықты дамыту | Экономика | Экономика». www.english.globalarabnetwork.com. Архивтелген түпнұсқа 2015-11-23. Алынған 2015-08-03.
  6. ^ «QFIU 2009 жылдық есебі» (PDF). Катар қаржылық ақпарат бөлімі. Катар үкіметі. Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2014-05-01.
  7. ^ Левитт, Мэтью (2014-09-24). «Терроризмді қаржыландыру бойынша Катардың онша қайырымды емес жазбасы». Төбе. Алынған 2015-08-03.
  8. ^ «Бастапқы алаңдаушылықтың елдері / юрисдикциялары - Катар». Халықаралық есірткі және құқық қорғау қызметі бюросы. АҚШ Мемлекеттік департаменті. Алынған 2015-08-03.
  9. ^ «2014 INCSR: ақшаны жылыстататын негізгі елдер». Халықаралық есірткі және құқық қорғау қызметі бюросы. АҚШ Мемлекеттік департаменті. Алынған 2015-08-03.

Сыртқы сілтемелер