Гонконг депозиттері мен кепілдіктері банкі - Hong Kong Deposit and Guaranty Bank

Гонконг депозиттері мен кепілдіктері банкі (HKDG) банк болды Гонконг 1981 жылы құрылған, 1984 жылы 100 миллион долларлық шығындармен құлаған. Оның 20 миллион долларлық капиталы келді Иран Келіңіздер Ашраф Пехлеви. Банк 1981 жылы 22 қаңтарда құрылды Джон Шахин және оның тақтасында «Herminio Disini, белгілі Филиппин Президенті Фердинанд Маркос жеке сөмкелік адам ».[1] Басқа режиссерлерге «Ганим Аль-Мазруи, Абу-Даби жемқорлардың 10 пайызын бақылайтын шенеунік Халықаралық несиелік-коммерциялық банк (BCCI) және Хасан Ясин, саудиялық қаржыгердің немере ағасы Аднан Хашогги және BCCI директорының кеңесшісі Камал Адхам, бұрынғы бастығы Сауд Арабиясы."[1]

1992 жылғы АҚШ Конгрессінің тергеуі «қосымша тергеу мәселесі» ретінде «BCCI-дің маңызды қайраткерлері мен барлаудың маңызды қайраткерлерінің 1983 жылы HKDG және Tetra Finance (HK) құлауымен байланысы. Бұл екі Хонгтың күйреуіне байланысты жағдайлар. Конг банктері; Гонконг банктерінің үміткерлерді, фронт-компанияларды және артынан қаржылық операцияларды пайдалану тәжірибесі; Гонконг банктерінің директорларына бірнеше маңызды BCCI қайраткерлері, соның ішінде Ганим Аль Мазруи және сол кездегі жақын серіктес кірді. ЦРУ директоры Уильям Дж. Кейси; барлығы осы екі мекеме мен BCCI-Гонконг арасында байланыс болды ма және екі Гонконг институты отандық немесе шетелдік барлау операциялары үшін пайдаланылды ма деген сұрақ қояды ».[2]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б Роберт Парри, Қазанның тосын сыйы (4-бөлім): Ақшаның ізі
  2. ^ Қосымшалар: әрі қарай тергеу мәселелері