Банк Бали жанжалы - Bank Bali scandal

Банк Бали жанжалы
Түріақ жағалы қылмыс, банктік алаяқтық, саяси сыбайлас жемқорлық
Орналасқан жері
Негізгі адамдар
Руди Рамли, Барамули, Сетя Нованто, Джоко Тяндра, Панде Любис, Сяхрил Сабирин, Б.Дж.Хабиби

The Банк Бали жанжалы болған Индонезия 1999 жылы қашан Голкар партиясы шенеуніктер Индонезия банктерін қайта құрылымдау агенттігі (IBRA) мәжбүрлеу Бали банкі бас Руди Рамли IBRA қабылдаған екі банк қарызы 904,6 млрд Rp4 жинау үшін Era Giat Prima жеке компаниясына 546 миллион рупия (содан кейін шамамен 80 миллион АҚШ долларына тең) заңсыз комиссия төлеу үшін. Қаражаттың бір бөлігі сол кездегі президентті қолдауға жұмсалды Б.Дж.Хабиби қайта сайлауға қатысу туралы өтініш, бірақ оның есеп беру туралы сөзін елдің жоғарғы заң шығарушы органы дау басталғаннан кейін қабылдамады. Скандал кеңінен Baligate деп аталды (Bank Bali және Уотергейт жанжал). Қатысқандардың көпшілігі, оның ішінде Голкар шенеуніктері мен Хабибидің көмекшілері не ақталды, тіпті жауапқа тартылмады. [1]

Фон

The 1997-98 жж. Азия қаржылық дағдарысы нәтижесінде Индонезияның 64 банкі күйреді.[2] Көптеген проблемалы банктер үкіметтің қарамағына өтіп, олардың кейбірін қайта құрылымдап, біріктірді. Дағдарысқа дейін Бали банкі Индонезияның төртінші ірі жеке банкі болды және жақсы басқарылатын болып саналды.[3]

Бали Банкі 1998 жылғы 31 желтоқсанға дейін Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN) және Bank Tiara Asia (Tiara) несиелеріне 1,477 трлн.[4]

1998 жылы 4 сәуірде BDNI, BUN және Tiara өтімділіктің үлкен проблемаларына байланысты үкіметтің бақылауына алынған жеті индонезиялық банктің қатарына кірді.[5] Олардың міндеттемелері мен активтері Индонезия үкіметінің атынан 1998 жылдың қаңтарында құрылған IBRA-ға берілді.

1998 ж. Наурызында IBRA және Индонезия банкі банктік заемдар бойынша үкіметтің көрпе кепілдігі бойынша төлемге талап қоюдың талаптарына сәйкестігін атап өтті.[6]

1999 жылдың 11 қаңтарына қарай Банк Балидің банкаралық қарыздарының қалдығы, оның BDNI және Tiara алдындағы міндеттемелерімен және валюталық шығындарды түзетумен өтелгеннен кейін, 1,235 триллион Rp құрады, BDNI үшін 869,8 миллиард Rp құрады, Rp327,3 миллиард BUN үшін және Tiara үшін Rp38 млрд.

Сондай-ақ, 1999 жылы президент Б.Дж.Хабибие қайта сайлануға ұмтылды, бұл Голкар партиясының 27 провинциясының бөлім басшыларының көпшілігінің қолдауын, содан кейін Халықтық консультативті ассамблея мүшелерінің қолдауын қажет етеді. Осы қолдауға ие болу үшін Хабибиенің бас кеңесшісі, Ахмад Арнольд Барамули, қаражат жинау мен бөлуді ұйымдастырды.[7][8][9]

Оқиғалар

Кездесулер, жадынамалар және өтініштер

Бали банкінің президенті Руди Рамли, ол банкті 1992 жылы әкесінен мұраға алған, 1999 жылдың қаңтарына дейін банк балиінің ХБРА-дан банкаралық несиелерін қайтарып ала алмады. Ол капиталдандыру талаптарын қанағаттандыру үшін қарыздарын өндіріп, ХБРА-ның өз банкін иемденуіне жол бермеуі керек еді. .[10] Үкіметтің банктік кепілдік схемасына сәйкес, қаражат автоматты түрде Бали банкіне қайтарылуы керек еді.[11]

1998 жылдың қазан айында Рудидің әйелі оған мүліктік магнат туралы хабарлады Джоко Тяндра онымен кездескісі келді.[12] Кейін Джуди Тжандра өзінің қарызды өндіріп алатын компаниясы PT Era Giat Prima (EGP) қызметін пайдалануы үшін қысым жасады, ол Бали Банкіне ХБРА-дан ақшасын қалпына келтіруге көмектесуге келіскен, оның орнына EGP барлық 60% мөлшерінде үлкен комиссия алды. кірістер. EGP Djoko Tjandra-ға тиесілі және оны басқарады Сетя Нованто Голкар партиясының қазынашысының орынбасары және Хабибиге қайта сайлану тобының мүшесі болған.

1999 жылдың 11 қаңтарында Банк Бали мен Сетя Нованто банкаралық қарыздарын қайтарып алу үшін BDNI қарызы 598,1 млрд. Рп және BUN қарызына 200 млрд. Рупия сомасын құрайтын cessie келісіміне (несиелік синдикаттың бір түрі) қол қойды. Келісім сол кезде Банк Балидің ресми есебінде тіркелмеген және Индонезия банкінде тіркелмеген. Тағы бір Rp38 миллиарды PT Persada Harum Lestari (PHL) деп аталатын компаниямен келісімге келу арқылы Tiara-дан алынуы керек еді.

1999 жылы 11 ақпанда EGP директоры Джоко Тяндраның «Mulia» қонақ үйінде кездесу өтті Джакарта Банк Бали несиелік мәселесін талқылау. Қатысқандар арасында: Руди Рамли, Джоко Тяндра, Bank Bali директоры Фирман Соетжахжа, Жоғары консультативтік кеңес (DPA) төрағасы Арнольд Барамули, Мемлекеттік кәсіпорындар министрі Танри Абенг, Индонезия банкінің басқарушысы Сяхрил Сабирин, IBRA төрағасының орынбасары Панде Насорахона Любис және EGP президенті Сетя Нованто.[13] Кейін олардың көпшілігі кездесуге қатысудан бас тартты.

1999 жылы 18 ақпанда Панде Любис Индонезия банкінің банктік даму жөніндегі директоры Эрман Мунзирге Банк Балидің талаптарын қайта қарауды тапсырды. Ерман бұл тапсырманы Индонезия банкінің банктік сараптама бөлімінің командасына жүктеді. 1999 жылы 22 наурызда команда Банк Балидің талаптары қанағаттандырылады деген қорытындыға келді.[14] Эрман ХБРА төрағасы Гленн Юсуфқа хат жолдап, қорытынды туралы хабардар етті және Банк Бали мен EGP арасындағы цесси келісімін атап өтті.[15]

1999 жылы 29 наурызда EGP екі хат жіберіп, Бали Банкіне өзінің атынан BUN және BDNI-ден несиелер мен пайыздарды алуға рұқсат берді.

1999 жылы 9 сәуірде IBRA қаржы министрі мен Индонезия банкінің келісімі болуы керек деп, Банк Балидің талаптарын қайтадан қабылдамады. 1999 жылдың 14 сәуірінде Панде Любис ХБРА-ның қызметкері Гленн Юсуфқа банктің бали бойынша талаптарын дереу төлеуге кеңес беріп, жадынама жіберді.

Руди әлі де Бали банкіне қаражат құйғысы келді, сондықтан оны тағайындады JP Morgan инвесторларды тарту. Көп ұзамай JP Morgan үш маңызды әлеуетті инвесторлардың тізімін жариялады: Citibank, ABN Amro, және GE Capital. Рудидің айтуынша, Ситибанк Банк Балидің несиелік карточкалық бизнесін - сол кезде Индонезиядағы екінші ірі несие картасын - 1,5 триллион рупияға сатып алуды ұсынды, бұл оның банк капиталын нығайтуға қажет 1,4 триллион рупияны жабады. Бірақ JP Morgan ұсынылған сатылыммен келіспеді, сондықтан Руди GE Capital компаниясының ұсынысын қабылдады, бірақ мәмілені Индонезия банкі мен IBRA қабылдамады. Рудидің айтуынша, Индонезия банкі оны Standard Chartered-ті Бали банкіне инвестициялауға итермелеген. 1999 жылы 22 сәуірде Индонезия банкіндегі тілшілердің алдында Руди Standard Chartered үшін Бали банкінің үлесін сатып алу туралы келісімге қол қойды, келіссөздер 1999 жылдың 22 шілдесіне дейін үш ай ішінде аяқталады.[16]

1999 жылы 12 мамырда Руди Рамли сол кездегі қаржы министрі Бамбанг Субиантомен үйінде кездесті, ол EGP-мен келісімді бұзуға көмек сұрады. Кейін Бамбанг сол айда Руди және басқа лауазымды тұлғалармен кем дегенде үш кездесу өткізгенін мойындады.

1999 жылдың 14 мамырында үкіметтің көрпе кепілдігі бойынша төлемге қойылатын талаптардың сәйкестігі туралы талаптар туралы 1998 жылғы наурыздағы бірлескен жарлыққа Банк Бали талаптарын төлемге құқылы етіп өзгерту енгізілді.

1999 жылы 26 мамырда Руди Джакартаның Ascott пәтерінде Голкар қайраткері Маримуту Манимаренмен және Хабибиенің серіктесі Хариман Сирегармен кездесіп, EGP төлемін жою үшін көмек сұрады. Манимареннің хабарлауынша, RI-1 (президент Хабибиге сілтеме) «тек Rp300 миллиард» қажет.[17]

Аударым

Джоко Тяндра IBRA басшысы Гленн Юсуфты бірнеше рет Bali Bank-ке 90 миллион рупий төлемін мақұлдауға шақырды, бірақ Юсуф одан бас тартты. 1999 жылы 1 маусымда Юсуф Нью-Йоркте болған кезде, оның екі орынбасары Панде Любис пен Фарид Хариджанто ол жоқ кезде төлем жасауға рұқсат берді, тіпті бұл жексенбіге қараған түн болғанымен. Сол түні Индонезия банкі 904,6 млрд. Рупияны мақұлдады және IBRA Bali Bank-ке BDNI-ге деген талабы үшін ақша аударды. Манимарен мен Хариман Рудиден Rp546,4 млрд төлемді EGP-ге дереу аударуды сұрады. Содан кейін Фирман Соетжахжа комиссияны 1999 жылдың 3 маусымында аударды. Сол күні EGP шоты компанияларға және лауазымды тұлғаларға, соның ішінде Голкар басшыларына қаражат аудара бастады.[15]

Руди Рамлидің журналына сәйкес, ол 1999 жылы 29 маусымда магнат Энтони Салиммен және Хабибиенің інісі Тимми Хабибимен кездесті.[18] Энтони Рудиге EGP-пен келісім қиындық тудырады деп ескертті, өйткені Джоко Тяндра Rp300 миллиардпен «Патра Куинганды [президент Хабиби] сатып алдым» деп мақтанды. Алайда, Тимми Хабиби, алынған ақша Танри Абенг арқылы небары 200 миллион рупия болғанын айтты.[19]

Жанжал басталады

1999 жылдың сәуірінде, Standard Chartered банктің шоттарына аудит жүргізілген жағдайда, Bali Bank-тің 20% -ын сатып алуға келісті. Тиісті тексеру кезінде ол RP566 млрд жетіспеушілігін анықтады - бұл EGP-ге төленген ақша.[20] Шығын туралы Standard Chartered 1999 жылдың 20 шілдесінде хабарлады.[14]

Шығын табылғанына қарамастан, тарап 1999 жылдың 22 шілдесінде түнде Standard Chartered-тің банктегі үлесін сатып алуды жоспарлау үшін барды. Джакартаның бес жұлдызды Shangri-La қонақ үйінде «Bali Bank» пен «Standard Chartered» компанияларының басшылары мен жетекші қызметкерлеріне арналған салтанатты шараға шамамен 500 адам қатысты. Бірақ келесі күні Индонезия банкі Бали банкті үкіметтің қарамағына алды, өйткені ол капиталдың жеткіліктілік коэффициенті талаптарын орындамағандықтан; дегенмен, Standard Chartered-ке сатылым жалғасады.[21] 1999 жылдың 26 ​​шілдесінде Standard Chartered Бали Банкін басқарушылық бақылауға алғанын жариялады.[22]

Джакартада 30 шілдеде өткен банктік мәселелер жөніндегі қоғамдық семинарда Праджото есімді банктік заңдар бойынша талдаушыдан неге Standard Chartered банкінің Бали банкіне инвестиция салуды аяқтамағаны туралы сұрады, өйткені шілденің ортасында үш айлық мерзім өтіп кетті. Праджото бұл келісім Бали Банкі «ақша саясатының құрбаны» болғандықтан тоқтап қалды деп жауап берді. Ол Банк Бали балансында тесік табылғанын түсіндірді. Оның айтуынша, Руди Рамли «жеңілдету» қызметін пайдалану үшін үлкен «комиссия» төлеуге мәжбүр болғанға дейін ХБРА мен Индонезия банкінен өзінің талабын бір жылдан астам уақыт бойы қамтамасыз етуге тырысқан.[23][24]

БАЛЫ Банкінің EGP-ге жаппай төлем жасағаны туралы БАҚ хабарлағаннан кейін, Хабибиенің қайта сайлану тобы зиянды болдырмауға тырысты. Сетя Нованто Голкар қазынашысының орынбасары қызметінен кетті. Содан кейін, 14 тамызда, Барамули БАҚ-қа EGP өзінің Бали Банкіне төлемді қайтаратынын айтты, ал төлем бірнеше күннен кейін жүзеге асырылды.[25]

ХВҚ реакциясы және PwC аудиті

Қысымы астында Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) даудың артында тұрған шындықты жария ету үшін Индонезия парламенті тәуелсіз аудиторға тапсырма берді PricewaterhouseCoopers істі тергеу.[26] 20 аудитор қатысқан екі апталық сұраудан кейін PricewaterhouseCoopers өзінің 123 беттік есебін ұсынды Мемлекеттік аудит агенттігі (BPK) 1999 жылдың 7 қыркүйегінде. Есеп беруде «алаяқтықтың, талаптарды сақтамаудың, заңсыздықтың, мақсатсыз пайдаланудың, артық артықшылықтардың, жасырудың, парақорлықтың және сыбайлас жемқорлықтың көптеген индикаторлары» мәмілеге байланысты және «министрлер, аға шенеуніктер мен парламент мүшелері »деп аталады.[27][28][10]

Жанжал ХВҚ-мен келісілген 1,4 миллиард АҚШ долларына жуық қарыздың бірнеше айға тоқтатылуына әкелді. Дүниежүзілік банк және Азия даму банкі Индонезияға экономикалық дағдарыстан шығуға көмектесу.[3][29] ХВҚ аудиторлық есепті толық шығаруды талап етті, бірақ BPK басшысы Билли Юдоно есепті полицияға ғана беру үшін банктік құпия туралы заңдарды атады. Аты-жөні аталмаған 36 беттен тұратын мазмұндама көпшілікке жария етілді.[30] Қысқаша сипаттамада BPK талабы бойынша қор қозғалысының егжей-тегжейлері алынып тасталды.[31]

1999 жылдың қазанында жоғарғы сот есептің толық көшірмесін ұлттық парламентке беру керек деп шешті.[32] Кейінірек парламент есепте бір парақтың жоқтығына шағымданды.[33]

Жасырын және парламенттік сауал

1999 жылдың 30 шілдесінде жанжалды бұзған Праджото Голкардың аты-жөнін айтқан жоқ болса да, Барамули оған жауап ретінде Праджотоны Голкарға жала жапқаны үшін сотқа беру керек деп жауап берді.

Гамма апталық жаңалықтар журналы 1999 жылы 15 тамызда Барамули мен Сетя Новантоның жазбаша сұхбатының стенограммасын басып шығарды. 7 тамызда болған әңгімеде Барамули Сетяға EGP-тің үлкен комиссиясын қалай ақтауға болатындығы туралы кеңес берді. [34] Жазбада Барамули Сетяға бұл мәміле әдеттегідей ауыр қарызды сату сияқты болғанын және олардың аттарын сақтамай, оның орнына Джоко Тяндраның атын қолдануын айтты. Телекоммуникация саласындағы сарапшы Рой Сурё парламентке оның талдауы жазбаның шынайы екенін көрсетті.[35]

1999 жылы 23 тамызда, Индонезиядағы жемқорлықты бақылау Руди Рамлидің жанжалға байланысты жиналыстар журналын шығарды.

1999 жылдың 25 тамызында Руди этникалық қытайлық бизнесмен, Барамулидің бұрынғы серіктесі Ким Йоханнеспен кездесті. Кейін Руди Кимнің бас прокурор оны журналын алып тастамайынша, оны сыбайлас жемқорлыққа қатысты жауапқа тартатынын ескерткенін айтты. Руди Ким сол уақытта Барамулимен телефонында сөйлесіп тұрғанын айтты. Қауіпті тікелей Барамулиден сезініп, Руди адвокатынан бірнеше рет бас тартудың жобасын жасады, соның бірін Ким сол күні Барамулиге жіберді.[36]

1999 жылдың 26 ​​тамызында, үкімет отырысының қорытындысы бойынша, әділет министрі / статс-хатшы мулади Рудидің бас тарту туралы хатын оқыды. Хатта Rudy's Bank Bali жанжалының шынайы екендігі жоққа шығарылды. «Мен ешқашан Бали Банкінің хронологиясын баспа түрінде де, ауызша түрде де жасаған емеспін. Хронология меннен шыққан жоқ, сондықтан мен оның мазмұны үшін жауапкершілік көтермеймін », - делінген хатта. Хат Хабибиенің қайта сайланатын тобының жанжалға қатысы жоқ екенін көрсетуі керек еді. Журналистер бұл хатқа «Руди Рамли» қол қойғанын байқады, ал банкир әрдайым өзінің атын «Руди» деп жазды.

1999 жылдың 9 қыркүйегінде Руди парламенттік тергеу комиссиясының алдында жауап алған кезде, ол оны кері қайтаруға қол қоюға мәжбүр болғанын және өзінің қолтаңбасын қасақана қате жазумен өзінің құлықсыздығын білдіргенін айтты.[37]

Мулади ашуланып, Руди Рамлиден өтірік детекторына тест тапсыруын талап етті. Барамули журналистерге Рудидің өтірікші және «есірткіні көп қолданушы» екенін айтып жауап берді.

10 қыркүйекте құқық қорғаушы Adnan Buyung Nasution, тамыз айының соңында Рудидің адвокаты болған, оның кеңсесі Рудидің бас тартудың төрт нұсқасын дайындауға көмектескенін анықтады, бірақ Руди қандай ақпаратты алып тастауды таңдай алмады. Буюнгтің айтуынша, Мулади оқыған хат оның кеңсесінен ешқашан кетпеуі керек жоба болды. Содан кейін Буюнг Рудидің адвокаты қызметінен кетіп, Хабибимен кездесті. Кездесуден кейін ол Хабибидің Рудиден бас тарту туралы хатты Барамули жеткізгенін айтты деп айтты. Кейінірек Мулади Барамулидің кері шегінуді қамтамасыз еткенін растады.[38]

Руди журналдың егжей-тегжейін парламентпен талқылауға құлықсыз болды, өйткені ол өзіне және оның отбасыларына өлім қаупі төнгенін айтты. Бірақ ол журналды 1999 жылдың 13 тамызында адвокатқа жібергенін мойындады Индонезия Демократиялық күрес партиясы (PDIP), ол кейінірек оны Индонезиядағы коррупция қарауына жіберді.

1999 жылы 13 қыркүйекте Гленн Юсуф парламентте жауап алды және Барамули бұл жанжалды ұйымдастырған деп мәлімдеді, одан бірнеше рет Бали Банкі мен басқа екі банктің талаптарын қанағаттандыруды сұрады. Оның айтуынша, Барамули оны IBRA төрағасы қызметінен босатып, орнына Панде Любис алмақ болған.

Гленн Барамулидің сыбайластарының арасында Танри Абенг пен Сяхрил Сабирин болғанын растады. Ол Барамулидің MPR-де дауыстарды сатып алу үшін қаражат жинағысы келетінін және тіпті жеңістің қанша орынға тұратынын есептеп шығарғанын айтты.

1999 жылы 14 қыркүйекте қаржы министрі Бамбанг Субианто да дау үшін Барамули мен Танри Абенгті кінәлады. Алайда, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары Бамбангтың Панде Любиспен 36 жыл бойы байланыста болғанын және бұл жұп мемлекеттік менеджменттің салдарынан 1994 жылы құлап қалған Бапиндо банкінде жұмыс істегенін атап өтті. Қаржы министрі болған кезде Панде Любисті Гленн Юсуфтың басшылығымен IBRA-ға жұмыс істеуге әкелген Бамбанг болды.

Парламенттің сұрағына Барамули қатысқанын жоққа шығарды. «Бұл қастандық! Бұл адамдар әдепсіз - олар мені құлатқысы келеді, өйткені мен Голкарды жеңіске жеткізгенмін 1999 жылғы 7 маусымда жалпы сайлау ]. Мен әрқашан Мұхаммед пайғамбардың өсиеттерін ұстанамын және Алладан олардың істегендері үшін кешірім сұраймын ».

Куәліктің жанында Танри Абенг болды, ол сұрақтарға жауап беруден бас тартты. Оның артынан Сетя Нованто келді, ол Барамули және Танримен тығыз байланыста болғанын мойындады, бірақ ол EGP Бали банкінен алған қаражаттың көп бөлігін Джорго Тяндраның шотына жіберді, ал Rp112 миллиард Манимарендікіне кетті тоқыма компаниясы Ungaran Sari Garment. Сетя Бали банкіне Rp546 миллиардты қайтару туралы бастама көтергенін мәлімдеді.

1999 жылғы 24 қыркүйекте парламенттік тергеу комиссиясы жанжалға қатысқан 13 адамның аты-жөнін жариялады. Жеті шенеунік болды: Барамули, Бамбанг Субианто, Танри Абенг, Сяхрил Сабирин, Гленн Юсуф, Панде Любис және IBRA директорының орынбасары Фарид Харижанто; және үкіметтік емес алты шенеунік: Джоко Тяндра, Сетя Нованто, Ким Йоханнес, Руди Рамли және банктің басқа екі шенеунігі. Комиссия қатысқан 16 адамның атын атағысы келді, бірақ Палата спикері Хармоко мен Палата спикерінің орынбасары Абдул Гафур - екеуі де Голкардың мүшелері - оны үш есімді: Маримуту Манимарен, Тимми Хабиби және Хариман Сирегарды тастауға сендірді. Олар сондай-ақ тізімнен Барамулидің есімін алып тастағысы келді, бірақ орындалмады.[39]

Азаматтық іс

Жанжал басталғаннан кейін IBRA цесси келісімін жойып, EGP-дің төлемге құқығын жойды. Сетя Нованто EGP төлемін жою туралы азаматтық іс қозғады. Оңтүстік Джакарта аудандық соты 2000 жылдың сәуірінде EGP-нің пайдасына шешім шығарды. Джакарта Жоғарғы Соты бұл шешімді өзгеріссіз қалдырды Бас прокуратура қаражатты ЭҮП-ға қайтару құқығы.

Банк Бали бұл шешімге қарсы шағым түсірді. 2004 жылғы 8 сәуірде Жоғарғы Сот шағымды қанағаттандырды. EGP Жоғарғы Сот 2007 жылдың 29 мамырында сот шешімін қабылдамады, сондықтан ақша заңды түрде Бали банкіне тиесілі болды (ол осы уақытқа дейін өзгертілді) Банк перматасы ). Жоғарғы Сот 2009 жылғы маусымда жеке шешіммен қаражатты мемлекет қазынасына қайтару туралы шешім шығарды.[40]

Құқықтық тергеу және сот талқылауы

Руди Рамли

1999 жылы тамызда Индонезия полициясы жанжалға байланысты тергеу бастады. Хабибидің әкімшілігі кезінде полиция тергеуді тек Руди Рамли мен «Бали Банкінің» басқа үш директорына бағыттады: Фирман Соетжахья, Хендри Курниаван және Русли Суряди. 1999 жылы наурызда инсульт алған этникалық қытайлық Руди өзін қылмыскер етіп жасады деп шағымданды, өйткені полиция бұл дау-дамайға қатысқан Голкар саясаткерлері мен мемлекеттік қызметкерлерін нысанаға алмады.[41]

Полиция 1999 жылғы қыркүйекте Рудиден жауап алып, оны 38 күн қамады. 1999 жылдың 11 қарашасында Руди мен Бали Банкінің үш директоры Оңтүстік Джакарта аудандық сотында сот ісін бастады.[25] Олар орталық банктен төлемдерді жасырғаны үшін банк заңнамасын бұзды деп айыпталды және олардың кінәсі дәлелденсе 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 1999 ж. Желтоқсанында Хабибиенің мұрагері Абдуррахман Вахидтің әкімшілігімен сот оларға тағылған айыптарды жоққа шығарғанда төртеуі де ақталды.

Панде Любис

Панде Любис сыбайлас жемқорлыққа айыпталып, 2000 жылы 23 қарашада Оңтүстік Джакарта аудандық сотымен ақталды. Сот алқасының төрағасы Путра Джадня Любистің IBRA қаражатын Бали банкіне аудару туралы шешімі IBRA атынан қабылданды, сондықтан Любис бұл мәмілеге жауапты емес деп шешті. өйткені ол жеке тұлға ретінде шешім қабылдаған жоқ. Мемлекеттік айыптаушы Тарво Хади Саджури сот шешіміне шағымданып, Любис Бали банкіне 90 миллион Rp904,6 құйылуын заңсыз мақұлдап, өз өкілеттігін асыра пайдаланды деген уәж айтты. Оның айтуынша, Bali Bank-тің BDNI-ге деген талабы сегіз своп операциялары және тағы екі операциялар арқылы өңделген, олардың барлығын Индонезия банкі Любис араласқанға дейін қабылдамады. Прокурорлар сонымен қатар Любис несиелерге қосымша пайыздар қолданғанын және жалпы қаражаттың кем дегенде 50% -ы ЭҮП-ге аударылатынын білетіндігін айтты.[42] Жоғарғы Сот 2004 жылғы 10 наурызда Любисті төрт жылға бас бостандығынан айырды.[43] Ол мемлекетті алдап, сыбайлас жемқорлыққа жол бергені үшін кінәлі деп танылды. Любис тек бұйрықтарды орындап жүрмін деп шағымданды. Ол мәмілені IBRA-ның бес шенеунігі және сол кездегі қаржы министрі мақұлдағанын айтты. Любистің адвокаты Асфидуддин бұл мәміле заңды болды, өйткені ол президенттің жарлығы мен қаржы министрі шығарған циркулярға негізделген.

Сяхрил Сабирин

Сяхрил Сабирин бұл әділетсіз және алыпсатарлық деп санайтын дау бойынша аудиторлық қорытынды бойынша PricewaterhouseCoopers-ті сотқа беремін деп қорқытты.[28] 2002 жылы 13 наурызда Орталық Джакарта аудандық соты Сабиринді Бали банкіне қаражат салуды мақұлдап, ақылды банктік принциптерін бұзғаны үшін үш жылға бас бостандығынан айырды.[44] Ол еркін болып қалды және Индонезия банкінің апелляциялық шағым қарағанға дейінгі басшысы қызметінен кетуден бас тартты.[45] Джакартаның Жоғарғы соты 2002 жылғы 29 тамызда үкімнің күшін жойды.[46] Жоғарғы Сот 2004 жылы оны ақтау үкімін қабылдады. 2009 жылы 11 маусымда Жоғарғы Сот істі қайта қарап, оны екі жылға бас бостандығынан айырды.[47]

Джоко Тяндра

1999 жылы 27 қыркүйекте Бас Прокуратура Тандраның жанжалдағы рөлін тергеуді бастады. Ол 1999 жылғы 29 қыркүйектен бастап 1999 жылғы 8 қарашаға дейін АГО-да ұсталды. Содан кейін ол 1999 жылдың 9 қарашасынан 2000 жылдың 13 қаңтарына дейін қала қамауына алынды. Содан кейін оны 2000 жылдың 14 қаңтарынан 2000 жылдың 10 ақпанына дейін кеңсе қайта қамауға алды. Оның ісі Оңтүстік Джакарта аудандық сотына 2000 жылдың 9 ақпанында жіберілді. Сот оны қалалық қамауға алу туралы шешім қабылдады. Тандраға «заңсыз операцияларды ұйымдастыру және жасасу» бойынша сыбайлас жемқорлыққа қатысты айып тағылды. 2000 жылы 6 наурызда ол ақталып, қалалық қамаудан босатылды, төрағалық етуші судьяның орынбасары Р.Сунарто бұл істі қылмыстық сот емес, азаматтық сот қарауы керек деп шешті.[29] Прокурорлар 18 айға соттауды сұраған болатын.[48] Мемлекеттік айыптаушы Джакартаның Жоғарғы сотынан бұл қаулыны қайта қарауды сұрады. 2000 жылы 31 наурызда Джакарта Жоғарғы Соты Оңтүстік Джакарта аудандық сотына Тандраны тексеріп, қарауға бұйрық берді. Ол сот ісіне 2000 жылдың сәуірінде қайта оралды. Прокурорлар мемлекетке шығын келтірген сыбайластық үшін тағы 18 айлық мерзімге соттауды сұрады. 2000 жылы 28 тамызда Оңтүстік Джакарта аудандық соты Тяндраны барлық айыптаулардан босатты деп жариялады. Судьялардың айтуынша, прокурордың Тяндраның әрекеттері бойынша айыптауы заңды түрде дәлелденгенімен, бұл іс-әрекет қылмыстық құқық бұзушылық емес, азаматтық іс-әрекет болды. 21 қыркүйек 2000 жылы мемлекеттік айыптаушылар апелляциялық шағым түсірді. 2001 жылы 26 маусымда Жоғарғы Сот Тяндраны барлық айыптар бойынша ақтады. Судьялар Суну Вахади мен М.Сайд Харахап оны кінәсіз деп тапты, ал судья Артиджо Алкоцар ерекше пікір білдірді.

2008 жылдың қазан айында Бас Прокуратура Жоғарғы Сотқа Тяндраның ақталуын сотта қарауды ұсынды. 2009 жылы 10 маусымда Тяндра чартерлік ұшақпен Джакартаның ұшуымен ұшып кетті Халим Перданакусума әуежайы дейін Порт-Морсби, Папуа Жаңа Гвинея. Келесі күні Джоко Сарвоко төрағалық еткен Жоғарғы Соттың қарау тобы I Made Tara, Комария Е Сапарджая, Мансюр Кертаяса және Артиджо Алкостар мүшелерімен сот отырысын қабылдады. Тяндраға екі жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесіліп, 15 миллион рупия көлемінде айыппұл салынды және Пермата банкіндегі даулы сомасы 544,166,116,369 мемлекетке тәркіленді. Иммиграция Тжандраға кешігіп саяхаттауға тыйым салды. 2009 жылы 16 маусымда Тьандра түрмеде жазасын өтеу туралы Бас прокуратураның шақыруын орындамады. Ол екінші шақыруды елемей, қашқын деп жарияланды. Кейінірек оған Папуа-Жаңа Гвинея азаматтығын берді, ол оған жаңа атпен және жаңа туған күнімен төлқұжат берді.[27] 2020 жылдың маусымында. Тандра Индонезияға оралды және Оңтүстік Джакарта аудандық сотына іс қарауды жіберді. Кейін ол Малайзияға ұшып кетті, ол 2020 жылдың 30 шілдесінде қамауға алынып, жазасын өтеу үшін Индонезияға экстрадицияланды.[49][50]

Банк Балиге әсері

Руди Рамлидің кезінде Бали банкі Индонезияның төртінші ірі жеке банкіне айналды. Бұл тұтынушылық банкте мамандандырылған және салыстырмалы консервативті несиелік портфелі үшін бағалы қағаздар сарапшылары құрметтеген.[3]

IBRA 1999 жылдың шілдесінде Bali Bank-ті басқаруды қабылдағаннан кейін, Руди президенттің директоры қызметінен босатылды, содан кейін менеджментті Лондонның Standard Chartered PLC компаниясы алды. Джакартада Bali Bank-тің 1000-нан астам қызметкерлері Рудиге қолдау көрсету үшін және Standard Chartered банкке тағайындаған шетелдік мамандарға қарсы шығу үшін наразылық білдірді.[20]

2001 жылдың ақпанында Банк Бали басқа төрт банкпен біріктірілді: Bank Andromeda, Bank Patriot, Bank Prima Express және Bank Universal. 2002 жылдың қазан айында бұл біріктірілген банктер Пермата Банкі болып өзгертілді. 2006 жылдың қыркүйегінде Индонезия үкіметі Перматадағы негізгі үлесін Standard Chartered және Astra International компанияларына 5,6 трлн. Сату-сату келісіміне сәйкес, cessie шотындағы даулы қор Bank Permata-да қалады.[40]

Әлеуметтік-саяси ықпал

Саяси жемқорлық бұрынғы президент Сухартоның 32 жылдық репрессиялық билігі кезінде өркендеді, бірақ Индонезия бұқаралық ақпарат құралдары сирек жариялады. Baligate Сухартодан кейінгі ірі сыбайлас жемқорлықтың бірі болды және Индонезия бұқаралық ақпарат құралдары кеңінен жариялады. Жанжалды отандық қамту жиі жаңалықтардың көлеңкесінде болды Шығыс Тимордың 1999 жылғы дауысы Индонезиядан бөлініп шығу.[51]

Хабиби дау-дамайда заңсыздық жасады деп айыпталған үкімет өкілдеріне қатысты шара қолданудан бас тартты. Ол Баррамуліні DPA-дан шеттету туралы шақыруларды қабылдамады және оның орнына 1999 жылдың 14 тамызында - жанжал басталған кезде - оны ұлттың ең жоғары мәртебесі Анужера Бинтангпен марапаттады.[52] Хабибиге қатысты дау-дамайға жауап беру оның қайта сайлауда жеңіске жете алмауына ықпал етті, бұл кезде 1999 жылғы 19 қазандағы Халықтық Консультативті Жиналыс Барамулидің Хабибиге деген лоббизміне қарамастан, оның есеп беру сөзін 355-тен 322-ге қарсы дауыспен қабылдамады.[10][53][54] Бұл жанжал Голкар партиясының билікті ұстап қалуын тоқтатуға үлес қосқан деп есептеледі.[55]

2000 жылғы наурызда шығарылған есеп АҚШ Мемлекеттік департаменті Bali Bank жанжалы «көптеген бенефициарларды жасыруға бағытталған ақшаны жылыстатудың ірі операциясына әкеп соқтырды» деп атап өтті. Баяндамада Индонезияны индонезиялық банктердің жанжалда құрбан болуына жол бермеу үшін ақшаны жылыстатуға қарсы заңнаманы және банктік қадағалау практикасын қолдануға шақырды.[56] Индонезия 2002 жылы Қаржылық операциялар туралы есеп беру мен талдау орталығын құрды, содан кейін 2010 жылы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы заң шығарды және 2011 жылы Қаржылық қызметтер органы.[57]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Дирк Томса (3 қыркүйек 2008). Индонезиядағы партиялық саясат және демократияландыру: Сухартодан кейінгі дәуірдегі Голкар. Маршрут. 85–13 бет. ISBN  978-1-134-04575-4.
  2. ^ П.Бонгини; С.Чарльлоне; Г.Ферри (30 қаңтар 2009). Дамушы банктік жүйелер. Палграв Макмиллан Ұлыбритания. 91–1 бет. ISBN  978-0-230-58434-1.
  3. ^ а б c Ландлер, Марк (29 қыркүйек 1999). «Baligate және бұл неге қатысты; Индонезияның қалпына келуі және скандалмен сыналған демократия». The New York Times. Алынған 6 шілде 2020.
  4. ^ «2005 жылдық есеп - банктік пермата» (PDF). Permatabank.com. Банк перматасы. Алынған 6 шілде 2020.
  5. ^ «Индонезия жеті банкті жабады». BBC News. 4 сәуір 1998 ж. Алынған 6 шілде 2020.
  6. ^ Джон Дикон (21 сәуір 2004). Жаһандық секьюритилендіру және CDO. Джон Вили және ұлдары. 308– бет. ISBN  978-0-470-87053-2.
  7. ^ Салудо, Рикардо (3 қыркүйек 1999). «БАЛІНІҢ ЖҰМЫС БЕРМЕУІ Индонезия экономикасы мен оның президенттігіне кедергі келтіруі мүмкін». Азия аптасы. Алынған 8 шілде 2020.
  8. ^ Тауфик, Ахмад (2001 ж. 24 шілде). «Голкардың арнайы сессиясы». Темп. Алынған 8 шілде 2020.
  9. ^ Бектиати, Бина (17 мамыр 1999). «Dana Politik Calon Tunggal». Темп. Алынған 8 шілде 2020.
  10. ^ а б c Сэмюэл С. Ким (25 қазан 2000). Шығыс Азия және жаһандану. Rowman & Littlefield Publishers. 224–2 бет. ISBN  978-0-7425-7760-2.
  11. ^ Далджит Сингх; Ник Дж Фриман (2000). Аймақтық болжам: Оңтүстік-Шығыс Азия 2000-2001 жж. Оңтүстік-Шығыс Азияны зерттеу институты. 4–4 бет. ISBN  978-981-230-087-4.
  12. ^ Искан, Дахлан (2 тамыз 2020). «Сулам Алис». DI's Way. Алынған 2 қыркүйек 2020.
  13. ^ Манггут, Венсеслав (2003 ж. 12 тамыз). «Саяси құлдырау». Темп. Алынған 6 шілде 2020.
  14. ^ а б Винарто, Юдо (9 тамыз 2016). «Skandal Bank Bali: kongkalingkong berbau politik». Kontan.co.id. Алынған 6 шілде 2020.
  15. ^ а б Линга, Винсент (19 наурыз 2002). «Сотталған орталық банк төрағасының тағдыры». Джакарта посты. Алынған 6 шілде 2020.
  16. ^ Искан, Дахлан (2 тамыз 2020). «Сулам Алис». DI's Way. Алынған 2 қыркүйек 2020.
  17. ^ «Кататан Хариан дан Сангкалан Руди Рамли». Темп. 29 тамыз 1999. Алынған 6 шілде 2020.
  18. ^ O'Clery, Conor (27 тамыз 1999). «Индонезиядағы ірі банк жанжалы президенттің қайта сайлануына қауіп төндіреді». The Irish Times. Алынған 6 шілде 2020.
  19. ^ «Кататан Хариан Санг Банкир». Темп. 1999 ж. 22 тамыз. Алынған 12 шілде 2020.
  20. ^ а б Ландлер, Марк (18 қараша 1999). «Индонезиялық банкир, сот кезінде атақты дос емес деп тапты». The New York Times. Алынған 6 шілде 2020.
  21. ^ Taufiqurrahman, M. (14 қараша 1999). «Kisah Pemerkosaan di Malam Pengantin». Темп. Алынған 6 шілде 2020.
  22. ^ «ИБРА ЖӘНЕ СТАНДАРТ БАНКІНІ ҚАЛЫПТАУ ҮШІН НЕГІЗГІ БАНК BALI. Investegate. Investegate. Алынған 7 шілде 2020.
  23. ^ Нұр Сайида; Аминулла Ассағаф; Сулис Джану Хартати; Мухаджир. AKUTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF. Зифатама Джавара. 19–19 бет. ISBN  978-602-581-549-2.CS1 maint: бірнеше есімдер: авторлар тізімі (сілтеме)
  24. ^ Эллис, Эрик (23 тамыз 1999). «Бақылаушыларды кім бақылайды?». Time журналы. Алынған 12 шілде 2020.
  25. ^ а б «Бали Банкінің бұрынғы басшыларына қатысты іс тоқтатылды». Джакарта посты. 1999 жылғы 2 желтоқсан. Алынған 6 шілде 2020.
  26. ^ Крис Мэннинг; Питер Ван Димен (5 тамыз 2000). Индонезия өтпелі кезеңдегі: Реформацияның әлеуметтік өлшемдері және экономикалық дағдарыс. Zed Books. 54–5 бет. ISBN  978-1-85649-924-8.
  27. ^ а б «Kronologi Djoko Tjandra, Buron yang Kini Jadi Warga PNG». detikcom. 17 шілде 2012. Алынған 6 шілде 2020.
  28. ^ а б Арнольд, Уэйн (16 қыркүйек 1999). «Банк жанжалы басталған кезде, Индонезия аудиторларды өлтірді». The New York Times. Алынған 6 шілде 2020.
  29. ^ а б «Сот Бали Банкі трансплантат ісіне байланысты талапты қабылдамады». Азия-Тынық мұхиты ынтымақтастығы желісі. Agence France Presse. 7 наурыз 2000. Алынған 6 шілде 2020.
  30. ^ Макколи, Том (8 қазан 1999). «Бали Банкі туралы шындық: ол әлі де жасырынып қалудан қорқып, қоршауда». Азия аптасы. Алынған 6 шілде 2020.
  31. ^ «Полиция Индонезия банкінің жанжалын жасырғанын жоққа шығарды». BBC News. 1999 жылғы 22 қыркүйек. Алынған 6 шілде 2020.
  32. ^ «Индонезиядағы Банк Бали жанжалы туралы есепті шығаруды сот бұйырды». Deseret News. Associated Press. 19 қазан 1999 ж. Алынған 6 шілде 2020.
  33. ^ «Bank Bali дауы туралы есепте парақ жоқ». New Straits Times басылымы. Reuter. 6 қараша 1999 ж. Алынған 6 шілде 2020.
  34. ^ Tjipta Lesmana (2009). Дари Соекарно самбай SBY. Пустака Утама грамматикасы. 146–2 бет. ISBN  978-979-22-4267-6.
  35. ^ Сурё, Рой. «ROY SURYO: MAJU TERUS PANSUS DPR-RI KASUS BANK BALI». SiaR жаңалықтар қызметі. SiaR. Алынған 12 шілде 2020.
  36. ^ TEMPO баспа қызметі (1 қаңтар 2020). BJ Habibie: dan Cerita Penyelesaian Kemelut Bank Bali. Tempo Publishing. 80–13 бет. ISBN  9786232621589.
  37. ^ Ховард, Джон (1999 ж. 24 қыркүйек). «Бали банкінің жалғасып жатқан дау-дамайы». Scoop Media. Алынған 12 шілде 2020.
  38. ^ Зулкифли, Ариф (12 қыркүйек 1999). «Ким Йоханес-Барамули ди Балик Бантахан Руди». Темп. Алынған 12 шілде 2020.
  39. ^ Кевин О'Рурк (1 шілде 2002). Реформасы: Индонезиядан кейінгі Сехартодан кейінгі билік үшін күрес. Аллен және Унвин. б. 286. ISBN  978-1-74115-003-2.
  40. ^ а б Априанто, Антон (23.06.2009). «Соттың шешімдері». Темп. Алынған 6 шілде 2020.
  41. ^ Форд, Мэгги (1999 ж. 12 желтоқсан). «Балигаттың күнәсі». Newsweek. Алынған 6 шілде 2020.
  42. ^ Тауфик, Ахмад (16 наурыз 2004). «Odd Man Out». Темп. Алынған 6 шілде 2020.
  43. ^ «Индонезиялық магнаттың қашқын күндері өтті». Ұлттық. 23 қаңтар 2013 ж. Алынған 6 шілде 2020.
  44. ^ Уикаксоно (10 қыркүйек 2002). «Сабириннің сәтті жұлдызы». Темп. Алынған 6 шілде 2020.
  45. ^ Йошинори Шимизу (2007). Жаңа мыңжылдықтағы Азияның экономикалық динамикасы: Азия дағдарысынан өсудің жаңа кезеңіне. Әлемдік ғылыми. 74–2 бет. ISBN  978-981-270-756-7.
  46. ^ Eur (2002). Қиыр Шығыс және Австралия 2003 ж. Психология баспасөзі. 531– бет. ISBN  978-1-85743-133-9.
  47. ^ «AGO кәсіпкер Тжандраны трансплантаттық қашқын деп атады». Экономикалық мәселелер бойынша үйлестіру министрлігі. 29 маусым 2009 ж. Алынған 6 шілде 2020.
  48. ^ «Оңтүстіктегі сот жүйесінің портреті». Темп. 17 қаңтар 2006 ж. Алынған 6 шілде 2020.
  49. ^ Pangestika, Dyaning (31 шілде 2020). «Қашқын Джоко Тяндраны тұтқындауды жоспарлау бір аптаға созылды, дейді министр». Джакарта посты. Алынған 1 тамыз 2020.
  50. ^ «Джоко Тьандра Салемба мекемесіне кіргеннен кейін 14 күндік оқшаулауда». Антара. 8 тамыз 2020. Алынған 8 тамыз 2020.
  51. ^ Magnier, Mark (27 қыркүйек 1999). «Банк жанжалы Индонезия үшін қиындық тудырды». Los Angeles Times. Алынған 6 шілде 2020.
  52. ^ Хидаяти, Нурул (14 тамыз 1999). «Habibie Anugerahi Kabinet Penghargaan». detikcom. Алынған 12 шілде 2020.
  53. ^ Джон Бреснан (6 қазан 2005). Индонезия: Ұлы өтпелі кезең. Rowman & Littlefield Publishers. 202–2 бет. ISBN  978-1-4616-3772-1.
  54. ^ Лео Сурядината (2002). Индонезиядағы сайлау және саясат. Оңтүстік-Шығыс Азияны зерттеу институты. 147– бет. ISBN  978-981-230-127-7.
  55. ^ Мэри Э. Маккой (15 наурыз 2019). Жанжал және демократия: Индонезиядағы медиа саясат. Корнелл университетінің баспасы. 190 - бет. ISBN  978-1-5017-3105-1.
  56. ^ «Ақшаны жылыстату және қаржылық қылмыстар». АҚШ Мемлекеттік департаментінің мұрағаты. Веб-сайттарды басқару басқармасы, қоғаммен байланыс бюросы. Алынған 7 шілде 2020.
  57. ^ Тим Линдси; Саймон Батт (6 қыркүйек 2018 жыл). Индонезия заңы. OUP Оксфорд. 31–3 бет. ISBN  978-0-19-166556-1.