Активтерді қалпына келтіру агенттігі - Assets Recovery Agency
 | |
| Агенттікке шолу | |
|---|---|
| Қалыптасқан | Ақпан 2003 |
| Ерітілді | 1 сәуір 2008 ж |
| Түрі | Тәж мәртебесі министрлік емес үкімет бөлімі |
| Ата-аналар бөлімі | Үйдегі офис |
| Негізгі құжат | |
The Активтерді қалпына келтіру агенттігі (ARA) болды министрлік емес үкімет бөлімі ішінде Біріккен Корольдігі. Ол құрылған болатын Қылмыс туралы заңнан түскен қаражат 2002 ж Азайту үшін (POCA) қылмыс кез-келген қылмыстан түскен қаражатты тәркілеу арқылы. Оған жаңа күш берілді азаматтық қалпына келтіру арқылы Жоғарғы сот, сонымен қатар HM кірісі және кеден (HMRC) өндіріп алу салық салық салынатын табыс көзін анықтамай.
АРА 2003 жылдың ақпанында жұмыс істей бастады, бірақ ол қылмыстық қаражатты тәркілеу бойынша жоспарларын орындай алмады.[1] -Мен біріктірілетіні 2007 жылдың қаңтарында белгілі болды Ауыр ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес агенттігі (SOCA), ол 2006 жылы құрылған. Бұған қол жеткізу туралы ережелер Ауыр қылмыс туралы 2007 ж. Сонымен қатар басқа құқық қорғау органдарына, мысалы HMRC-ке азаматтық қалпына келтірудің осындай өкілеттіктерін бір уақытта беру туралы ұсыныстар болды.[2] 2008 жылғы 1 наурызда Активтерді қалпына келтіру агенттігінің директоры мен қызметкерлерін, оның мүлкін, құқықтары мен міндеттемелерін SOCA мен Ұлттық полиция қызметін жетілдіру агенттігі Агенттіктің жойылуын күткен кезде басталды.[3][4][5] Агенттік 2008 жылдың 1 сәуірінде жұмысын тоқтатты.[6]
Фон
ARA-ны құру POCA-ның негізгі аспектісі болды, ол үкімет қылмыстан пайда табуды көздеді, оны бөлшектеуге және бұзуға бағытталған. ұйымдасқан қылмыс қылмыстық іс-әрекеттен түскен қаржыны тәркілеу арқылы топтар. Ол алдыңғы заңдарды біріктіреді, мысалы Есірткі саудасы туралы заң 1994 ж және VI бөлім Қылмыстық әділет туралы 1988 ж, жүргізген зерттеудің толық есебінде ұсынылған өзгерістермен Өнімділік және инновациялық бөлім туралы Кабинет кеңсесі 2000 жылы.
POCA қолма-қол ақшаны тәркілеуге қатысты заңнаманы күшейтті, ақшаны жылыстату, тергеу өкілеттіктері, сондай-ақ бұлтартпау мен тәркілеу рәсімдері. Бұрын тек кейбір қылмыстардан пайда табады, мысалы есірткі саудасы, тәркілеуге жауап берді.
Агенттіктің үш стратегиялық мақсаты болды:
- Қылмыстық мүлікті қалпына келтіру арқылы ұйымдасқан қылмыстық кәсіпорындардың жұмысын тоқтату, сол арқылы қылмыстың қауымдастыққа әсерін жеңілдету.
- Агенттік ішінде және одан тыс жерлерде қылмыстық тергеудің ажырамас бөлігі ретінде қаржылық тергеуді ішкі және халықаралық деңгейде оқыту және үздіксіз кәсіби жетілдіру арқылы пайдалануға ықпал ету.
- Агенттікті өзінің көзқарасы мен құндылықтарына сәйкес басқару.
Қуаттар
АРА-ның өкілеттіктері негізінен шектелді Англия және Уэльс және Солтүстік Ирландия дегенмен, оның салық салу құқығы кеңейтілген Шотландия. Оның негізгі кеңселері орналасқан Лондон, екінші кеңсесімен Белфаст. Солтүстік Ирландияда директор Солтүстік Ирландия бойынша мемлекеттік хатшы. Жылы Шотландия Азаматтық қалпына келтіру Азаматтық қалпына келтіру бөлімі арқылы жүзеге асырылды Шотландия үкіметі.
ARA функциялары төрт түрге жіктелді:
- Тәркілеу рәсімдері;
- Азаматтық қалпына келтіру іс жүргізу;
- Қылмыстық әрекеттен алынған деп күдіктенетін кірістерге немесе табыстарға салық салу;
- Ұлыбританиядағы қаржылық тергеушілерді оқытуды бақылау және қадағалау.
Директор
ARA-ны директор басқарды, оның біріншісі болды Джейн Эрл. Алан Мак-Куиллан, Констабльдің бұрынғы бас көмекшісі R.U.C. 2007 жылы жаңа директор болып тағайындалды. Директор қылмысты азайту мақсатында өзінің жарғылық функцияларын орындауы керек болатын. Директор есеп берді Үй хатшысы, бірақ операциялық жағынан тәуелсіз болды.
2005 жылға қарай оның 180 штаты болды, ал жылдық бюджеті 15,5 млн фунт стерлингті құрады, бірақ ол тек 4,6 млн фунтты қалпына келтірді. Ол 2006 жылдың маусым айында 68,45 миллион фунт стерлингпен қылмыскерлердің активтерін тоңазытуда едәуір жетістікке қол жеткізді, бірақ оның іс-әрекеттері ұзаққа созылған және қымбат сот істерінен түңілгенін анықтады.
Сондай-ақ қараңыз
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Активтерді қалпына келтіру агенттігі» сәтсіздікке ұшырады'". BBC News. 14 маусым 2006 ж. Алынған 2008-03-23.
- ^ «Активтерді қалпына келтіру агенттігі жойылды». BBC News. 11 қаңтар 2007 ж. Алынған 2008-03-23.
- ^ Ауыр қылмыс туралы 2007 ж, s.74 / Schs.8-9
- ^ Ауыр қылмыс туралы заң 2007 ж. (№ 1 бастама) 2008 ж., SI 2008/219 Мұрағатталды 13 сәуір, 2008 ж Wayback Machine
- ^ 2007 жылғы Қылмыс туралы Заң (№ 2 бастау және өтпелі және өтпелі ережелер мен жинақ) 2008 ж., SI 2008/755 Мұрағатталды 15 сәуір, 2008 ж Wayback Machine
- ^ Активтерді қалпына келтіру жөніндегі агенттік (жою) бұйрығы 2008 ж., SI 2008/575 Мұрағатталды 11 наурыз, 2008 ж Wayback Machine
Сыртқы сілтемелер
- «Активтерді қалпына келтіру агенттігі». 2005. Мұрағатталды түпнұсқадан 2008 жылғы 17 наурызда. Алынған 2008-03-23.