Ахсани отбасы - Ahsani family
The Ахсани отбасы көрнекті болып табылады Монако - негізделген бизнес отбасы Иран шығу тегі. Отбасын Ата Ахсани басқарады. Ата және оның екі ұлы Кир мен Саман энергетикалық салада кеңес береді Unaoil; оның үшінші ұлы Сасан британдық Lumina Real Estate Capital меншік компаниясын басқарады.
Aria Trust - бұл отбасылық сенім Ахсани тұқымынан. 2007 жылы Монакодағы халықаралық меншік холдингтерімен бірге банктік шоттар мен жеке капиталда 63 миллион еуро сақталған, Франция, АҚШ және Лондон бағалау құны 130 миллион еуроны құрайды.[1][2] Ахсани отбасында Unakids қайырымдылық ұйымы бар. Ахсаниді басқару раковиналық компаниялар салық салықтарында Канал аралдары, Маршалл аралдары, және Британдық Виргин аралдары, ол арқылы Unaoil бизнесі жүзеге асырылады. 2016 жылдың наурызында Дәуір Unaoil-ді «әлемдегі ірі энергетикалық компаниялар мен Таяу Шығыста, Шығыс Еуропада және Африкада атышулы жемқор үкіметтер арасындағы жаппай келісімдерде көзге көрінбейтін делдал» деп сипаттады.[1] Отбасының жылжымайтын мүлік портфолиосына немістердің қарттар үйі мен көптеген елдердегі жылжымайтын мүлік кіреді.[1]
2019 жылдың 31 қазанында Кир мен Саман Ахсани мұнай және газ келісімшарттарын қамтамасыз ету үшін трансұлттық фирмалар атынан пара алуды жеңілдету туралы келісім жасасқаны үшін кінәсін мойындады. Олар параны жасыру үшін ақшаны заңдастырып, АҚШ прокурорларының айтуынша, АҚШ-тағы және басқа жерлердегі тергеушілерге кедергі келтіретін айғақтардың жойылуына себеп болған.[3]
Отбасы мүшелері
Ата Ахсани 1940 жылы дүниеге келген Керман, Иран, содан кейін Иранда мұнай компаниясында жұмыс жасамас бұрын Англия мен АҚШ-та инженерлік-техникалық білім алды. Ата Ахсани 1979 жылдан кейін Ираннан Ұлыбританияға кетті Иран революциясы, және 1990 жылы Unaoil құрды.[1]
Кир Ахсани - Ата Ахсанидің үлкен ұлы. Ол Монаконың елшілер клубының қазынашысы, клубты басқарады Монако князі Альберт II.
Саман Ахсани 1973 жылы желтоқсанда дүниеге келген.[4] Ол бұрын Қамқоршы болған Иран мұралары қоры. Ата Ахсанидің үшінші ұлы, Сасан Ахсани (1978 ж. Қаңтарда туған),[5] Лондонда орналасқан және Lumina Real Estate Capital мүліктік инвестициялар компаниясының басшысы болып табылады. Ата Ахсани 2012 және 2016 жылдар аралығында «Люминаның» акционері болды.[6]
Пара алу дауы
Кир мен Саман Ахсани 2019 жылғы 25 наурызда мұнай және газ келісімшарттарын қамтамасыз ету үшін трансұлттық фирмалар атынан пара алуды жеңілдету үшін алдын-ала сөз байласуға кінәлі болды. [7]
2001 жылдан 2012 жылға дейін Unaoil ішінде және Ахсани отбасы мүшелері арасында жіберілген жүз мыңдаған электрондық пошта хабарлары тергеу журналистеріне жіберілді және бірқатар хабарламалар үшін негіз болды Fairfax Media Келіңіздер Дәуір және Sydney Morning Herald газеттер мен Huffington Post 2016 жылдың наурызында. [8]
Шамамен 1999-2016 жылдар аралығында Ахсанилер басқалармен, оның ішінде бірнеше компаниялармен және адамдармен, Алжир, Ангола, Әзірбайжан, Конго Демократиялық Республикасы, Иран, Ирак, Қазақстан, Ливия және басқа да мемлекеттік қызметкерлерге миллиондаған доллар пара беру туралы келісім жасасқан. АҚШ прокурорларының айтуынша, Сирия.[9]
Әдебиеттер тізімі
- ^ а б c г. «Пара фабрикасы: Ахсанилер кім?». Мельбурн дәуірі. 30 наурыз 2016 ж. Алынған 30 наурыз 2016.
- ^ «Пара фабрикасы: 1 бөлім». Мельбурн дәуірі. 30 наурыз 2016 ж. Алынған 30 наурыз 2016.
- ^ Дэвид Пегг пен Роб Эванс. «Unaoil басшылары миллиондаған пара бергенін мойындады | Ұлыбритания жаңалықтары». The Guardian. Алынған 24 қараша 2019.
- ^ «Brokerbox Ltd». Компаниялар үйі. Алынған 30 наурыз 2016.
- ^ «Lumina Real Estate Capital Limited». Компаниялар үйі. Алынған 30 наурыз 2016.
- ^ «LUMINA REAL ESTATE CAPITAL LIMITED». КомпанияларHouse.gov.uk. Алынған 15 ақпан 2017.
- ^ «Америка Құрама Штаттары Саман Ахсани сотына қарсы докет нөмірі: 19-CR-00147». www.justice.gov. 6 сәуір 2020.
- ^ Бачелард, Ричард Бейкер, Ник Маккензи, Майкл (31 қазан 2019). «Монакодағы бай-листерлер парақорлық, БАҚ-тан кейін сыбайлас жемқорлық үшін кінәсін мойындайды». Сидней таңғы хабаршысы.
- ^ «Мұнай басқарушылары шетелдік шенеуніктердің қатысуымен пара алу схемасындағы рөл үшін кінәлі». www.justice.gov. 30 қазан 2019.